정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,655 | - 매출액 | 153,309 | |
| - 부채총계 | 54,380 | - 영업이익 | -4,209 | ||
| - 자본금 | 5,200 | - 당기순이익 | -4,508 | ||
| - 자본총계 | 30,275 | *주당순이익(원) | -426 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,966 | - 매출액 | 154,264 | |
| - 부채총계 | 54,516 | - 영업이익 | -3,902 | ||
| - 자본금 | 5,200 | - 당기순이익 | -3,786 | ||
| - 자본총계 | 31,450 | *주당순이익(원) | -358 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | < 부 의 안 건> 가. 제1호 의안 : 제35기(2013.01.01 ~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) ☞ 원안대로 통과 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 김영하 신규선임 ☞ 원안대로 통과 라. 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 마. 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-04 주주총회소집결의 2014-03-06 주주총회소집공고 2014-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영하 | 1954-12-22 | 3 | 신규선임 | -보령제약(주)영업마케팅본부장 -보령제약(주)경영개선실장 |
보령메디앙스(주)관리/영업총괄 | 국제대학교 무역학 학사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 22. 유원 시설업 23. 음식 숙박업 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 14. 부동산 매매업 21. 출판업 22. 전 각호에 부대되는 수출입업 23. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자 |
14. 부동산 매매 및 임대업 21. 출판업 및 도서 판매업 24. 전 각호에 부대되는 수출입업 25. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자 |
사업영역확대 및 사업목적추가로 인한 항목변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |