주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩 17층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항:감사보고, 영업보고 2.부의안건 제1호 의안:제36기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 -2-1호 사내이사 김은정 선임의 건 -2-2호 사내이사 박세권 선임의 건 -2-3호 사내이사 손종민 선임의 건 -2-4호 사외이사 이민숙 선임의 건 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은정 | 1969-10 | 3 | 재선임 | - Saintlouis Univ. MBA - (現) 보령메디앙스(주) 대표이사 |
| 박세권 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | - 성균관대학교 중어중문학 학사 - 삼성전자 MD사업총괄 - 호텔신라 면세점사업총괄 - (現) 보령메디앙스(주) 관리/영업총괄 |
| 손종민 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | - 경희사이버대학원 관광레저항공경영학 석사 - 보광 경원지원실장,마케팅실장 - (現) 보령메디앙스(주) 재경지원실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이민숙 | 1959-06 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 교육대학원 음악교육과 석사 - (現) 어린이 프로그램 음악프로듀서 - (現) 어린이유아전문프로덕션'노래친구들' 단장 - (現) 이벤트 기획 전문프로듀서 |
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