정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,549 | - 매출액 | 142,904 | |
| - 부채총계 | 47,685 | - 영업이익 | 3,581 | ||
| - 자본금 | 5,300 | - 당기순이익 | 2,412 | ||
| - 자본총계 | 32,864 | *주당순이익(원) | 228 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 87,913 | - 매출액 | 145,288 | |
| - 부채총계 | 51,085 | - 영업이익 | 5,665 | ||
| - 자본금 | 5,300 | - 당기순이익 | 5,315 | ||
| - 자본총계 | 36,829 | *주당순이익(원) | 502 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 신규선임 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | < 부 의 안 건> 가. 제1호 의안 : 제36기(2014.01.01 ~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 박세권 신규선임 - 사내이사 손종민 신규선임 - 사내이사 김은정 재선임 - 사외이사 이민숙 재선임 ☞ 원안대로 통과 다. 제3호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 라. 제4호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-11 주주총회소집결의 2015-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박세권 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | - 성균관대학교 중어중문학 학사 - 삼성전자 MD사업총괄 - 호텔신라 면세점사업총괄 - (現) 보령메디앙스(주) 관리/영업총괄 |
| 손종민 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | - 경희사이버대학원 관광레저항공경영학 석사 - 보광 경원지원실장,마케팅실장 - (現) 보령메디앙스(주) 재경지원실장 |
| 김은정 | 1969-10 | 3 | 재선임 | - Saintlouis Univ. MBA - (現) 보령메디앙스(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이민숙 | 1959-09 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 교육대학원 음악교육과 석사 - (現) 어린이 프로그램 음악프로듀서 - (現) 어린이유아전문프로덕션'노래친구들' 단장 - (現) 이벤트 기획 전문프로듀서 |
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