주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩 지하2층 중보홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항:감사보고, 영업보고 2.부의안건 제1호 의안:제37기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안:감사 선임의 건 -제2-1호 : 비상근 감사 신규선임의 건 (후보자 : 이소라) 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이소라 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 가톨릭대학교 경영학과 졸업 - (現)정진회계법인 이사 |