정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,698 | - 매출액 | 114,389 | |
| - 부채총계 | 51,120 | - 영업이익 | 3,558 | ||
| - 자본금 | 5,700 | - 당기순이익 | 1,561 | ||
| - 자본총계 | 35,578 | *주당순이익(원) | 140 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 99,120 | - 매출액 | 120,714 | |
| - 부채총계 | 51,937 | - 영업이익 | 5,881 | ||
| - 자본금 | 5,700 | - 당기순이익 | 5,985 | ||
| - 자본총계 | 47,183 | *주당순이익(원) | 536 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1명 재선임 사내이사(상근) 1명 신규선임 사외이사 1명 신규선입 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | < 부 의 안 건> 가. 제1호 의안 : 제39기(2017.01.01 ~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 김은정 재선임 - 사내이사 이훈규 신규선임 - 사외이사 이영수 신규선임 ☞ 원안대로 통과 다. 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 라. 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-12 주주총회소집결의 2018-03-12 주주총회소집공고 2018-03-20 주주총회소집공고 2018-03-21 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은정 | 1969-10 | 3 | 재선임 | - Saintlouis Univ. MBA - (現) 보령메디앙스(주) 대표이사 |
| 이훈규 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경영대학원 경영학 석사 - 보령제약그룹 전략기획실장 - (주)비알네트콤 대표이사 - (現) 보령메디앙스(주) 사업총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영수 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | - 충북대학교 경영학 학사 - 이마트 상품본부장 - 신세계그룹 전력실 교수단 - (現) (주)미래비엠 대표이사 |
(주)미래비엠 대표이사 |