주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-10-15 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 64길 4(역삼동) 5층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상호변경) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명,후보자 : 홍지욱) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명, 후보자 : 정대진) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-08-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍지욱 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | -1988년~1998년 수원지방법원,서울민사지방법원,제주지방법원 등 판사 -2012년~현재 법무법인(유한)바른구성원 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정대진 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) ㈜한국스탠다드차타드은행 강남센터장 前) 2014 한국섬유산업연합회장학재단 감사 역임 |