(주)한익스프레스 주주총회소집 결의(2007.02.28)(17:48) · 한익스프레스 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2007년 03월 23일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 부천상공회의소 대강당(4층) |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제28기 정기주주총회 회의 목적사항 |
| | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 |
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| | 2.부의안건 |
| | 제1호의안 : 제28기(2006.01.01 ~ 2006.12.31) |
| | 대차대조표 |
| | 및 손익계산서,이익잉여금처분계산서(안 |
| | ) 승인의 건 |
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| | 제2호의안 : 감사 선임의 건 |
| | 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| | 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 28일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 최병유 | 1937년 01월 | 3| 재선임 | 비상근 | (주)한익스프| - | 연세대 화 | 대한민국 |
| | 23일 | | | | 레스 감사 | | 학공학(64) | |
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