주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-27 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 부천상공회의소 대강당(4층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1)보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 (2)결의사항 제1호의안 : 제30기(2008.01.01~2008.12.31)대차대조표, 손익계산서 및이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(상근이사2명/사외이사1명) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상묵 | 1954-05-09 | 3 | 재선임 | -태평양건설근무 -골든벨무역 뉴욕지사 근무 |
-(주)한익스프레스 대표이사 | -서울대 농화학과 |
대한민국 |
| 김성용 | 1953-02-22 | 3 | 재선임 | -(주)한익스프레스 이사 | -(주)한익스프레스 전무이사 | -동아대 기계공학 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권중보 | 1941-07-06 | 3 | 재선임 | -태평물산 근무 -빙그레 기획담당 이사 |
-(주)한익스프레스 사외이사 | -서울대 경제학 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 46.화물자동차 운송가맹 사업 | 물류관련사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1.일반화물자동차 운송사업 3.자동차 운송알선사업 7.중기대여 및 중기정비업 |
1.화물자동차 운송사업 3.화물자동차 운송주선사업 7.건설기계대여 및 건설기계정비업 |
-해당법령에 근거한 명칭변경. |
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