정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 30 기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 49,271백만원 | - 매출액(백만원) | 136,959백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 34,444백만원 | - 영업이익(백만원) | 4,465백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 6,000백만원 | - 당기순이익(백만원) | 2,942백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 14,827백만원 | * 주당순이익(원) | 2,451원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(2):이상묵, 김성용 사외이사(1):권중보 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 33.3% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안: 제30기(2008.1.1~2008.12.31)대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 ☞원안대로승인 제2호의안:정관일부변경의건 ☞원안대로 승인 제3호의안: 이사선임의 건 ☞원안대로 승인 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상묵 | 1954-05-09 | 3 | 재선임 | -태평양건설 근무 -골든벨무역 뉴욕지사 근무 |
(주)한익스프레스 대표이사 | -서울대 농화학과 |
대한민국 |
| 김성용 | 1953-02-22 | 3 | 재선임 | -(주)한익스프레스 이사 | -(주)한익스프레스 전무이사 | -동아대 기계공학 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권중보 | 1941-07-06 | 3 | 재선임 | -태평물산 근무 -(주)빙그레 기획담당 이사 |
-(주)한익스프레스 사외이사 | -서울대 경제학 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 46.화물자동차 운송가맹 사업 | 물류관련사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1.일반화물자동차 운송사업 3.자동차 운송알선사업 7.중기대여 및 중기정비업 |
1.화물자동차 운송사업 3.화물자동차 운송주선 사업 7.건설기계대여 및 건설 기계정비업 |
-해당법령에 근거한 명칭변경 |
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