주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-26 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 부천상공회의소 대강당(4층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1)보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 (2)결의사항 제1호의안: 제31기(2009.01.01~2009.12.31)대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건(상근이사 2명) 제4호의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재헌 | 1952-07-26 | 3 | 신규선임 | -(주)디케이디앤아이 대표이사 | - | 서울대 화학교육학 | 대한민국 |
| 한영교 | 1955-01-23 | 3 | 신규선임 | -경인에너지 근무 -(주)한익스프레스 근무 |
(주)한익스프레스 재경&IT담당 | 한양대 경영대학원 최고경영자과정수료 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최병유 | 1937-12-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)한익스프레스 감사 | 좌동 | 서울대 화학공학 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1.수출입업 (백화점납품용 유통업에필요한 일체품목) 2.농,수,임산물재배,양식 및 판매업 3.우유처리 가공 및 동제품 판매업(아이스크림) 4.축산 및 육가공제조 판매업 5.과자류제조 및 판매업 6.보존음료제조 및 판매업 7.식품첨가물의 제조가공 및 판매업 8.식품운반업 9.수입,수출업 및 대행업 10.부가가치 통신업 11.전기안전관리통신업 12.부동산관리업 13.사무실임대업 14.부동산중개업 15.건물분양업 16.주택관리업 |
물류관련사업 추가 사업다각화 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 도？소매업 | 도매업(백화점납품등 유통에필요한일체품목) 소매업(일반대중 수입식품 및 잡화판매) |
목적사업의 구체화 | |