정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 31기 | |||||
| - 자산총계 | 56,231백만원 | - 매출액 | 135,129백만원 | ||
| - 부채총계 | 37,042백만원 | - 영업이익 | 6,123백만원 | ||
| - 자본금 | 6,000백만원 | - 당기순이익 | 3,823백만원 | ||
| - 자본총계 | 19,190백만원 | * 주당순이익(원) | 3,186원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 0원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | 0원 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | ||||
| 배당금총액(원) | 0원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0% | |||
| 우선주 | 0% | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | 0% | ||
| 우선주 | 0% | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | 0 | |||
| 우선주 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 신임이사: 2명(사내이사) 재선임감사:1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안:제30기(2009.01.01~2009.12.31)재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호의안:정관일부변경의건 ☞원안대로 승인 제3호의안:이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 제4호의안:감사 선임의 건 ☞원안대로 승인 제5호의안:이사보수한도승인의건 ☞원안대로 승인 제6호의안:감사보수한도승인의건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재헌 | 1952-07-26 | 3 | 신규선임 | -(주)디케이디앤아이 대표이사 | - | 서울대 화학교육학 | 한국 |
| 한영교 | 1955-01-23 | 3 | 신규선임 | -경인에너지근무 -(주)한익스프레스근무 |
(주)한익스프레스 재경&IT담당 | 한양대 경영대학원최고경영자과정 수료 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최병유 | 1937-12-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)한익스프레스 감사 | (주)한익스프레스 감사 | 연세대 화학공학 | 한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1.수출입업(백화점납품용 유통업에 필요한 일체품목) 2.농,수,임산물재배 양식 및 판매업 3.우유처리 가공 및 동제품 판매업(아이스크림) 4.축산 및 육가공제조 판매업 5.과자류제조 및 판매업 6.보존음료제조 및 판매업 7.식품첨가물의 제조가공 및 판매업 8.식품운반업 9.수입,수출업 및 대행업 10.부가가치 통신업 11.전기안전관리통신업 12.부동산관리업 13.사무실임대업 14.부동산중개업 15.건물분양업 16.주택관리업 |
물류관련사업 추가 사업다각화 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 도,소매업 | 도매업(백화점납품등 유통에필요한 일체품목) 소매업(일반대중 수입 식품 및 잡화판매) |
목적사업 구체화 | |