주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부천상공회의소 4층(대강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1)보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 (2)결의사항 제1호의안 : 제33기(2011.01.01~2011.12.31)대차대조표,손익계산서,결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권중보 | 1941-07-06 | 3 | 재선임 | -태평물산근무 -빙그레 기획담당 이사 |
-(주)한익스프레스 사외이사 | -서울대 경제학 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -물류컨설팅업 -수출포장업 및 컨테이너 쇼링 -유독물보관 및 대리점업 -차량용타이어 판매업 -요소수 판매,대리점업 -고속도로 휴게소업 |
사업의 다각화를 위한 신규사업으로의 영역의 확대. |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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