정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 33 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 82,648 | - 매출액 | 235,054 | ||
| - 부채총계 | 65,799 | - 영업이익 | 7,958 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | -6,902 | ||
| - 자본총계 | 16,849 | * 주당순이익(원) | -5,752 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 0 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 0 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 0 | |||
| 우선주 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | 0 | ||
| 우선주 | 0 | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | 0 | |||
| 우선주 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안: 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호의안: 정관일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | -주주총회 소집결의(2012.03.02) -주주총회소집공고(2012.03.08) |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권중보 | 1941-07-06 | 3 | 재선임 | -태평물산근무 -빙그레기획담당이사 |
(주)한익스프레스 사외이사 | 서울대 경제학 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -물류컨설팅업 -수출포장업 및 컨테이너쇼링 -차량용타이어 판매업 -요소수판매,대리점업 -고속도로 휴게소업 |
신규사업 추진준비 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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