주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 국제전자센터 12층 연회홀(아베뉴) (서울시 서초구 서초동 1445-3) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제(1)보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 (2)결의사항 제1호의안: 제34기(2012.01.01~2012.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제4호의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재헌 | 1952-07-26 | 3 | 재선임 | -디케이디앤아이대표이사 | -(주)한익스프레스 대표이사 | 서울대 화학교육학 | 대한민국 |
| 한영교 | 1955-01-23 | 3 | 재선임 | -한화에너지근무 | -(주)한익스프레스 전무이사 | -한양대 경영대학원 최고경영자 과정 | 대한민국 |
| 이석환 | 1973-07-01 | 3 | 신규선임 | - | -(주)한익스프레스 상무이사 | -메사추세츠주립대 경영학 | 미국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정기홍 | 1946-02-14 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (전)한국상장회사협의회 부설 감사업무자문위원회 위원 | - | -고려대경영대학원 전자정보처리 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 화장품제조업 | 관계법령의개편에 따른 사업목적추가필요 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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