정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 76,145 | - 매출액 | 251,734 | ||
| - 부채총계 | 54,640 | - 영업이익 | 7,238 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | 4,890 | ||
| - 자본총계 | 21,505 | *주당순이익(원) | 4,075 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(3명-이재헌,한영교,이석환) 감사(1명-정기홍) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안:재무제표 및 연결재무제표승인의건 -->원안대로 승인 제2호의안:정관일부 변경의건 -->원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건 -->원안대로 승인 제4호의안: 감사 선임의 건 -->원안대로 승인 제5호의안:이사보수한도 승인의 건 -->원안대로 승인 제6호의안:감사보수한도 승인의 건 -->원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의 (2013.03.05) 주주총회소집공고 (2013.03.07) |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재헌 | 1952-07-26 | 3 | 재선임 | 디케이디앤아이대표이사 | 한익스프레스 대표이사 | 서울대 화학교육학 | 대한민국 |
| 한영교 | 1955-01-23 | 3 | 재선임 | 한화에너지근무 | 한익스프레스 전무이사 | 한양대경영대학원최고경영자과정 | 대한민국 |
| 이석환 | 1973-07-01 | 3 | 신규선임 | - | 한익스프레스상무이사 | 메사추세츠주립대경영학 | 미국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정기홍 | 1946-02-14 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (전)한국상장회사협의회부설감사업무자문위원회 위원 | - | 고려대경영대학전자정보처리 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 화장품제조업 | 관계법령의개정에 따른 사업목적추가 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |