주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 국제전자센터 13층 "아베뉴" (서울시 서초구 서초동 1445-3) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제(1)보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 (2)결의사항 제1호의안: 제35기(2013.01.01~2013.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -위험물창고운영 및 운반업 -위험물저장 및 처리시설업 -도소매업(석유화학제품 및 윤활유제품) -수출입업(석유화학제품 및 윤활유제품) -화학물질제조 및 도매업 -신재생에너지 개발,수출입 및 유통업 -에너지 열공급업 및 판매업 -목재생산 및 수입유통업 -해외자원개발 사업 -해와산림자원개발 사업 |
신규사업 검토 | |
| 2. 사업목적 삭제 | -제반 탑 제작업 -특장차 제작업 -축산 및 축가공 제조판매업 -수입,수출업 및 대행업 -사무실임대업 -주택관리업 |
비주력사업의 제외, |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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