주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부천상공회의소 대강당(4층) (부천시 원미구 장말로 289(심곡동) |
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| 4. 의안 주요내용 | (1)보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 (2)결의사항 -제1호의안: 제36기(2014.01.01~2014.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의건 -제2호의안:정관일부 변경의 건 -제3호의안:이사 선임의 건(사외이사 1명) -제4호의안:감사 선임의 건(감사 1명) -제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송동복 | 1955-05 | 3 | 신규선임 | -현)광교세무법인 대표 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문수 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현)한길우림회계법인 회장 |