정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-03-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016.03.02 | |
| 3. 정정사유 | 의안내용 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| (2)결의사항 제3호의안: 이사 선임의 건 |
(사외이사 1명) | (사내이사 3명,사외이사 1명) |
| 선임예정 사내이사 세부내역 기재. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 양감면 초록로 103 [(주)한익스프레스 화성본사 2층 회의실] |
||
| 4. 의안 주요내용 | (1)보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 (2)결의사항 -제1호의안: 제37기(2015.01.01~2015.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안: 정관일부 변경의 건 -제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명) -제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 -제6호의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재헌 | 1952-07 | 3 | 재선임 | -디케이디앤아이 대표이사 -한익스프레스 대표이사(現) |
| 한영교 | 1955-01 | 3 | 재선임 | -한화에너지 근무 -한익스프레스 경영지원부분장(現) |
| 이석환 | 1973-07 | 3 | 재선임 | -한익스프레스 사업부문장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종성 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | -광교세무법인 세무사 | 없음 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -이사화물 운송주선업 -축산업 운반업 |
신규영업 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |