정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 131,658 | - 매출액 | 436,704 | |
| - 부채총계 | 78,292 | - 영업이익 | 10,966 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | 7,946 | ||
| - 자본총계 | 53,366 | *주당순이익(원) | 6,622 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,088 | - 매출액 | 421,853 | |
| - 부채총계 | 76,524 | - 영업이익 | 10,228 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | 7,515 | ||
| - 자본총계 | 51,564 | *주당순이익(원) | 6,263 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 840,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.62 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(3명),사외이사(1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가.보고사항:감사보고 및 영업보고 나.부의안건 ■제1호의안:제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 ■제2호의안:정관일부 변경의 건 →원안대로 승인 ■제3호의안:이사 선임의 건 →원안대로 승인 ■제4호의안:이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 ■제5호의안:감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 ■제6호의안:임원퇴직금 지급규정 변경의 건→원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-03-08 주주총회소집공고 2016-03-03 주주총회소집결의 2016-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재헌 | 1952-07 | 3 | 재선임 | -디케이디앤아이 대표이사 -(주)한익스프레스 대표이사(현) |
| 이석환 | 1973-07 | 3 | 재선임 | -(주)한익스프레스 전략기획실장 -(주)한익스프레스 사업부문장(현) |
| 한영교 | 1955-01 | 3 | 재선임 | -한화에너지 근무 -(주)한익스프레스 경영지원부문장(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종성 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | -광교세무법인 세무사(현) | 없음 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -이사화물 운송주선업 -축산물 운반업 |
신규영업 신규영업 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |