주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 265(원시동) 3층강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계 관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호의안- 제41기( 2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 (대차대조표,손익계산서,자본변동표,이익이여금처분계 산서(안), 현금흐름표 및 주석) 승인의 건 제2호의안- 이사 선임(중임)의건 상근이사1명(권택환), 사외이사3명(김선규,권병성,이병석) 제3호의안- 감사위원회 위원 선임의 건 감사위원3명(김선규,권병성,이병석) 제4호의안- 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권택환 | 1975-09 | 3 | 재선임 | 現)신대양제지(주)대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선규 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 前)삼일회계법인 회계사 現)회계사무소 신화 대표 |
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| 권병성 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 前)서울지방환경청 現)(주)광메탈 부사장 現)케이알지 대표이사 |
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| 이병석 | 1955-11 | 3 | 신규선임 | 前)외환은행 근무 前)중국농업은행 서울지점 부대표 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선규 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)삼일회계법인 회계사 現)회계사무소 신화 대표 |
| 권병성 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)서울지방환경청 現)(주)광메탈 부사장 現)케이알지 대표이사 |
| 이병석 | 1955-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)외환은행 근무 前)중국농업은행 서울지점 부대표 |