정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 212,247 | - 매출액 | 270,087 | |
| - 부채총계 | 61,710 | - 영업이익 | 13,408 | ||
| - 자본금 | 54,197 | - 당기순이익 | 10,790 | ||
| - 자본총계 | 150,536 | *주당순이익(원) | 100 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사1명(권택환) -사외이사3명(김선규,권병성,이병석) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제41기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ① 제1호 의안 : 제41기(2019.01.01~2019.12.31) 개별재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 --> 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사1명, 사외이사3명 --> 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 3명 --> 의결권 정족수 미달로 부결 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 정기주주총회시 감사위원회 감사위원 선임 안건 통과를 위해 전자투표, 의결권 대리행사 권유, 주총분산자율준수프로그램 참여로 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바,상법386조에 의거 새로 선임된 감사위원이 취임할 때까지 현 감사위원이 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회에서 감사위원을 선임할 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-17 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권택환 | 1975-09 | 3 | 재선임 | 신대양제지(주)대표이사 (주)광신판지 대표이사 신대한판지(주) 대표이사 대양판지(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선규 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 삼일/한영회계법인 회계사 회계사무소 신화 대표 |
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| 권병성 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 서울지방환경청 근무 (주)광메탈 부사장 케이알지(주) 대표이사 |
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| 이병석 | 1955-11 | 3 | 신규선임 | 외환은행 근무 중국농업은행 서울지점부대표 |
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