주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 265(원시동) 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계 관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호의안-제42기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (대차대조표,손익계산서,자본변동표,이익잉여금처분 계산서(안),현금흐름표 및 주석) 승인의 건 제2호의안-정관 일부 변경의 건 제3호의안-이사 선임의 건 사내이사4명(권혁홍,김민배,강병은,권지혜) 사외이사2명(권병성,이병석) 제4호의안-감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 감사위원1명(김선규) 제5호의안-감사위원회 감사위원 선임의 건 감사위원2명(권병성,이병석) 제6호의안-이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁홍 | 1941-11 | 3 | 재선임 | 現)신대양제지(주) 대표이사 |
| 김민배 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 現)대양판지(주)청주 사업본부장 |
| 강병은 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 現)대양그룹 PI본부장/現)대영포장(주)사내이사 |
| 권지혜 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 現)신대양제지(주)사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권병성 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 前)서울지방환경청 現)(주)광메탈 부사장 現)케이알지 대표이사 |
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| 이병석 | 1955-11 | 3 | 재선임 | 前)외환은행 근무 前)중국농업은행 서울지점 부대표 |
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| 김선규 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 前)삼일/한영 회계법인 회계사 現)회계사무소 신화 대표 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권병성 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)서울지방환경청 現)(주)광메탈 부사장 現)케이알지 대표이사 |
| 이병석 | 1955-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)외환은행 근무 前)중국농업은행 서울지점 부대표 |
| 김선규 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)삼일/한영 회계법인 회계사 現)회계사무소 신화 대표 |