정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 207,957 | - 매출액 | 260,706 | |
| - 부채총계 | 54,064 | - 영업이익 | 4,701 | ||
| - 자본금 | 54,197 | - 당기순이익 | 3,313 | ||
| - 자본총계 | 153,892 | *주당순이익(원) | 31 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사4명, 사외이사3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안: 제42기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 ->원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관일부변경의 건 ->원안대로 승인 및 주주제안 반영하여 추가승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사4명, 사외이사3명 ->원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사인 선임의 건 (1명) ->원안대로 승인 - 제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) ->원안대로 승인 - 제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 주주제안으로 개정정관의 자본시장법(제165조의6)에 새로이 규정된 내용의 부칙에 경과조치를 둠(정관 제9조1항 2,3호의 발행한도는 기 발행된 주식의 수를 한도에서 차감하지 않고 다시 계산하는 것으로 2021년3월26일부터 시행한다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-09 참고서류 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁홍 | 1941-11 | 3 | 재선임 | 현) 신대양제지(주) 대표이사 |
| 김민배 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 현) 대양판지(주)청주 사업본부장 전) (주)광신판지 이사 |
| 강병은 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 현) 대양그룹 PI본부장 현) 대영포장(주)사내이사 |
| 권지혜 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 현) 신대양제지(주)사내이사 현) 대양그룹 재무본부 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선규 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 전) 삼일/한영 회계법인회 계사 현) 회계사무소 신화대표 |
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| 권병성 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 전) 서울지방환경청 현) (주)광메탈 부사장 현) 케이알지 대표이사 |
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| 이병석 | 1955-11 | 3 | 재선임 | 전) 외환은행 근무 전) 중국농업은행 서울지점 부대표 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선규 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 삼일/한영 회계법인회계사 현) 회계사무소 신화대표 |
| 권병성 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 서울지방환경청 현) (주)광메탈 부사장 현) 케이알지 대표이사 |
| 이병석 | 1955-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 외환은행 근무 전) 중국농업은행 서울지점 부대표 |