주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-27 | 11 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시동 725-8 (본사3층 대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제30기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사2명, 사외이사2명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이사인 감사위원 1명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권혁홍 | 1941-11-18 | 3 | 재선임 | 신대양제지(주)대표이사 | 대영포장(주)대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 권 영 | 1961-05-20 | 3 | 재선임 | 대양제지공업(주)대표이사 | 대영포장(주)대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 육복희 | 1965-05-10 | 3 | 재선임 | 법무법인 길상 대표이사 |
변호사 | 법과대학원졸 | 대한민국 |
| 신호철 | 1942-02-03 | 3 | 신규선임 | 법무법인 아태에너지 고문 |
CHIN & Energy Consultant 대표 |
행정대학원졸 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권택환 | 1975-09-24 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 신대양제지(주)기획이사 | 대영포장(주)이사 | 대졸 | 대한민국 |