정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 30기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 97,588백만원 | - 매출액(백만원) | 123,804백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 38,328백만원 | - 영업이익(백만원) | 4,450백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 47,494백만원 | - 당기순이익(백만원) | 2,544백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 59,260백만원 | * 주당순이익(원) | 27원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 (권 영, 권혁홍) 사외이사 2명 (육복희, 신호철) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 40% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 보고사항 감사의 감사보고, 영업보고 -부의 안건 제1호의안:재무제표 승인의 건 -> 원안대로 통과 제2호의안:정관일부변경의 건 -> 원안대로 통과 제3호의안:이사선임의 건 -> 원안대로 통과 제4호의안:감사위원회 위원선임의 건 -> 원안대로 통과 제5호의안:이사 보수한도의 건 -> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 감사위원회 설치가 의무화되 어 있지 않은 상장법인으로 상법 제415조의2에 의해 감사위원회를 설 치하여 감사위원회 설치근거 규정을 조정하여 규정. - 사외이사인 감사위원회 위원의 선임 의 이사회에서 선임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권 영 | 1961-05-20 | 3 | 재선임 | 대양제지공업(주)대표이사 대영포장(주)대표이사 |
대양제지공업(주)대표이사 대영포장(주)대표이사 |
한양대 | 대한민국 |
| 권 혁 홍 | 1941-11-18 | 3 | 재선임 | 신대양제지(주)대표이사 대영포장(주)대표이사 |
신대양제지(주)대표이사 대영포장(주)대표이사 |
성균관대 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 육복희 | 1965-05-10 | 3 | 재선임 | 변호사 육복희법뮬사무소 법무법인 길상대표 |
법무법인 길사대표 | 서울대법학대학원 | 대한민국 |
| 신호철 | 1942-02-03 | 3 | 신규선임 | 법무법인아태에너지 고문 | CHIN & Energy Consultant 대표 | 행정대학원졸 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권택환 | 1975-09-24 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 신대양제지(주)기획이사 | 대영포장(주)이사 | 서울대졸 | 대한민국 |