주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-30 | 11 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시동 725-8 (본사3층 대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 가.보고사항 : 감사보고,영업보고,외부감사인 선임보고 나.결의사항 제1호 의안- 제31기(2009.1.1-2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안- 정관 일부 변경의 건 제3호 의안- 이사 선임의 건 사외이사 1명(정철조) 제4호 의안- 감사위원회 위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 1명(정철조) 제5호 의안- 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정철조 | 1941-01-28 | 3 | 신규선임 | 산업은행부총재 대우증권(주)회장, 두산중공업(주)상임고문 |
- | 고려대 상과대졸 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정철조 | 1941-01-28 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 산업은행부총재, 대우증권(주)회장, 두산중공업(주)상임고문 |
- | 고려대 상과대졸 | 대한민국 |