주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-29 | 11: 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시동 725-8(본사3층 대강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 결의사항 제1호의안- 제32기(2010.1.1-2010.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호의안- 정관 일부 변경의 건 제3호의안- 이사 선임(중임)의 건 사내이사 1명(권택환) 사외이사 1명(노정선) 제4호의안- 감사위원회 위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 1명(노정선) 제5호의안- 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권택환 | 1975-09-24 | 3 | 재선임 | 신대양제지(주)이사, 대양그룹 경영기획실장 |
대영포장(주)이사 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노정선 | 1942-09-26 | 3 | 신규선임 | 한국언론재단 사업이사 |
- | 대졸 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노정선 | 1942-09-26 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국언론재단 사업이사 |
- | 대졸 | 대한민국 |