주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-28 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시동 725-8 (본사3층 대강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 결의사항 제1호의안- 제33기(2011.1.1-2011.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안- 정관 일부 변경의 건 제3호의안- 이사 선임(중임)의 건 사내이사 2명(권혁홍, 권영) 사외이사 2명(육복희, 신호철) 제4호의안- 감사위원회 위원 선임(중임)의 건 감사위원 2명(육복희, 신호철) 제5호의안- 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권혁홍 | 1941-11-18 | 3 | 재선임 | 신대양제지(주)대표이사 | 대영포장(주)대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 권 영 | 1961-05-20 | 3 | 재선임 | 대양제지공업(주)대표이사 | 대영포장(주)대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 육복희 | 1965-05-10 | 3 | 재선임 | 법무법인 길상 대표이사 | 변호사 | 법과대학원졸 | 대한민국 |
| 신호철 | 1942-02-03 | 3 | 재선임 | 법무법인 아태에너지 고문 | SHIN Energy Consultant 대표 | 행정대학원 졸 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 육복희 | 1965-05-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 길상 대표이사 | 변호사 | 법과대학원졸 | 대한민국 |
| 신호철 | 1942-02-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 아태에너지 고문 | SHIN Energy Consultant 대표 | 행정대학원졸 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2조(목적) ①이 회사는 ---(생략) 1. - 12. (현행과 동일) 13. 분료 및 쓰레기 처리업 14. 위 각항의 부대사업 일체 |
사업범위 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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