주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시동 725-8(3층 강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 가. 보고사항:감사보고,영업보고,외부감사인 선임보고 나. 결의사항 제1호의안 - 제34기(2012.1.1~2012.12.31)재무제표 (대차대조표,손익계산서,자본변동표,이익잉여금처분 계산서, 현금흐름표 및 주석)승인의 건 제2호의안 - 정관 일부변경의 건 제3호의안 - 이사 선임의 건 사내이사 1명(권혁용) 제4호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 - 임원퇴직급 지급규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권혁용 | 1932-08-09 | 3 | 신규선임 | 대양제지공업(주)이사 | 대양제지공업(주)이사 | 고대 경영대학원 | 대한민국 |