주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 265(원시동) (3층 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 가. 보고사항:감사보고,영업보고 나. 결의사항 제1호의안 - 제35기(2013.1.1~2013.12.31)재무제표 (대차대조표,손익계산서,자본변동표,이익잉여금처분 계산서, 현금흐름표 및 주석)승인의 건 제2호의안 - 이사 선임(중임)의 건 사내이사1명(권택환), 사외이사1명(심재곤) 제3호의안 - 감사위원회 위원 선임의 건 감사위원1명(심재곤) 제4호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권택환 | 1975-09-24 | 3 | 재선임 | 신대양제지(주)이사, 대양그룹 경영기획실장 |
대영포장(주)대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심재곤 | 1943-03-16 | 3 | 신규선임 | 환경부 기확관리실장(관리관) | (사단법인)환경 인 포럼 회장 | 대학원졸 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심재곤 | 1943-03-16 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 환경부 기확관리실장(관리관) | (사단법인)환경 인 포럼 회장 | 대학원졸 | 대한민국 |