정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 204,157 | - 매출액 | 223,635 | |
| - 부채총계 | 84,179 | - 영업이익 | 8,627 | ||
| - 자본금 | 47,494 | - 당기순이익 | 6,472 | ||
| - 자본총계 | 119,977 | *주당순이익(원) | 70 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 (1명) : 권택환 이사 -사외이사 (1명) : 심재곤 이사 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제35기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 결의사항 ① 제1호 의안: 제35기(2013.1.1~2013.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건 -사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 → 원안대로 승인 ③ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임 의 건 - 사외이사인 감사위원 1명 선임 → 원안대로 승인 ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-06 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권택환 | 1975-09-24 | 3 | 재선임 | 신대양제지(주)이사 대양그룹 경영기획실장 |
대영포장(주)대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심재곤 | 1943-03-16 | 3 | 신규선임 | 환경부 기획관리실장(관리관) | 사단법인 환경인 포럼 회장 | 대학원졸 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심재곤 | 1943-03-16 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 환경부 기획관리실장(관리관) | 사단법인 환경인 포럼 회장 | 대학원졸 | 대학원졸 |