주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 265(원시동) 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 결의사항 제1호의안 - 제36기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 (대차대조표,손익계산서,자본변동표,이익잉여금처분계 산서,현금흐름표 및 주석) 승인의 건 제2호의안 - 정관일부 변경의 건 제3호의안 - 이사 선임(중임)의 건 상근이사 3명(권영, 권혁홍, 기정화) 사외이사 2명(육복희, 신호철) 제4호의안 - 감사위원회 위원 선임(중임)의 건 감사위원 2명(육복희,신호철) 제5호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 現) 대양제지공업(주)대표이사 現) (주)광신판지 대표이사 現) 신대한판지(주)대표이사 現) 대영포장(주)대표이사 現) 대양판지(주)대표이사 現) 신대양제지(주)대표이사 |
| 권혁홍 | 1941-11 | 3 | 재선임 | 現) 신대양제지(주)대표이사 대영포장(주)대표이사 現) 대영포장(주)사내이사 |
| 기정화 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | KIST산하 RFIDLAB 해외마케팅 및 연구원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 육복희 | 1965-05 | 3 | 재선임 | 변호사 육복희 법률사무소 現)법무법인 길상 대표변호사 |
(주)파인디앤씨 사외이사 |
| 신호철 | 1942-02 | 3 | 재선임 | 법무법인 아태에너지 고문 SHIN & Energy Consultant 대표 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 육복희 | 1965-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 변호사 육복희 법률사무소 現)법무법인 길상 대표변호사 |
| 신호철 | 1942-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 아태에너지 고문 SHIN & Energy Consultant 대표 |