정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 201,109 | - 매출액 | 246,574 | |
| - 부채총계 | 75,481 | - 영업이익 | 11,340 | ||
| - 자본금 | 47,494 | - 당기순이익 | 6,044 | ||
| - 자본총계 | 125,628 | *주당순이익(원) | 64 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사(2명) :권 영,권혁홍 -사외이사(2명) :육복희,신호철 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 36기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 결의사항 ① 제1호 의안: 제36기(2014.01.01~2014.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 --> 원안대로 승인 ② 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 --> 원안대로 승인 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 2명, 사외이사 2명 선임 --> 결의 수정안대로 승인 ④ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임 의 건 - 사외이사인 감사위원 2명 선임 --> 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-05 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권 영 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 현) 대양제지공업(주) 대표이사 현) (주)광시판지 대표이사 현) 신대한판지(주) 대표이사 현) 대영포장(주) 대표이사 현) 대양판지(주) 대표이사 현) 신대양제지(주) 대표이사 |
| 권혁홍 | 1941-11 | 3 | 재선임 | 현) 신대양제지(주) 대표이사 전) 대영포장(주) 대표이사 현) 대영포장(주) 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 육복희 | 1965-05 | 3 | 재선임 | 전)변호사 육복희 법률사 무소 현)법무법인 길상 대표변 호사 |
(주)파인디앤씨 사외이사 |
| 신호철 | 1942-02 | 3 | 재선임 | 전)법무법인 아태에너지 고문 전)SHIN & Energy Consultant 대표 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 육복희 | 1965-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)변호사 육복희 법률사무소 현)법무법인 길상 대표변호사 |
| 신호철 | 1942-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)법무법인 아태에너지 고문 전)SHIN & Energy Consultant 대표 |