주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 265(원시동) 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고 나.결의사항 제1호의안- 제38기(2016.1.1-2016.12.31) 재무제표 (대차대조표,손익계산서,자본변동표,이익잉여금처분 계산서(안),현금흐름표 및 주석)승인의 건 제2호의안- 이사 선임(중임)의 건 상근이사 1명(권택환) 사외이사 3명(김창현,육복희,신호철) 제3호의안- 감사위원회 위원 선임의 건 감사위원 3명(김창현,육복희,신호철) 제4호의안- 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권택환 | 1975-09 | 3 | 재선임 | 신대양제지(주)대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창현 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 세무법인윈윈수원지점대표 | - |
| 육복희 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 법무법인길상 대표변호사 | (주)파인디앤씨(사외이사) |
| 신호철 | 1942-02 | 3 | 신규선임 | SHIN & Energy Consultant 대표 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창현 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 세무법인윈윈수원지점대표 |
| 육복희 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인길상 대표변호사 |
| 신호철 | 1942-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | SHIN & Energy Consultant 대표 |