정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 209,726 | - 매출액 | 267,108 | |
| - 부채총계 | 71,601 | - 영업이익 | 6,732 | ||
| - 자본금 | 53,292 | - 당기순이익 | 10,718 | ||
| - 자본총계 | 138,124 | *주당순이익(원) | 101 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사1명(권택환) -사외이사3명(김창현,육복희,신호철) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제38기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 결의사항 ① 제1호 의안 : 제38기(2016.01.01~2016.12.31) 개별재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 --> 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사1명, 사외이사3명 --> 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선 임의 건 - 사외이사인 감사위원3명 선임 --> 원안대로 승인 ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-09 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권택환 | 1975-09 | 3 | 재선임 | 신대양제지(주)대표이사 (주)광신판지 대표이사 신대한판지(주) 대표이사 대양판지(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창현 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 세무법인윈윈수원지점대표 | - |
| 육복희 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 법무법인길상 대표변호사 | (주)파인디앤씨(사외이사) |
| 신호철 | 1942-02 | 3 | 신규선임 | SHIN & Energy Consultant 대표 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창현 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 세무법인윈윈수원지점대표 |
| 육복희 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인길상 대표변호사 |
| 신호철 | 1942-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | SHIN & Energy Consultant 대표 |