주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로265(원시동) 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 결의사항 제1호의안- 제39기(2017.1.1-2017.12.31) 재무제표 (대차대조표,손익계산서,자본변동표,결손금처리계산서 (안), 현금흐름표 및 주석) 승인의 건 제2호의안- 이사 선임(중임)의 건 상근이사 3명(권혁홍,강병은,권우정) 제3호의안- 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁홍 | 1941-11 | 3 | 재선임 | 신대양제지(주) 대표이사 |
| 강병은 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 대영포장(주)경영기획본부장 |
| 권우정 | 1978-11 | 3 | 신규선임 | 신대양제지(주)경영지원본부장 |