주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 잠원동 8-28 후너스강남타워 10층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 감사보고 영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제30기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최진화 | 1953-08-25 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 중국어 중문학과 졸업 - 삼성물산 뉴욕지점 주재 - 삼성그룹 회장비서실 기획팀 - 삼성영상사업단 영화팀장 겸 총괄부장 - ㈜강제규필름 대표이사 - 엠케이픽쳐스 대표이사 |
- 한국영화제작가협회 상임이사 - 필름 쿡 플러스 대표이사 |
대졸 | 대한 민국 |