주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 잠원동 8-28 후너스 강남타워 10층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 감사보고서 영업보고서 2.부의안건 제1호 의안 : 제31기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오영신 | 1959-07-27 | 3 | 신규선임 | -한양대화학 -1985년 당사입사 -2009년 11월 부사장 승격 |
주식회사 후너스 부사장 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서병문 | 1948-12-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -부산대 섬유공학 -홍익대경영대학원 경영학석사 -한국과학기술연구원 선임연구원 -삼성전자 부사장 -한국문화콘텐츠진흥원 원장 |
-대통령실 교육과학문화 자문위원회위원 -단국대학교 멀티미디어공학과 교수 -경기디지털콘텐츠 진흥원이사장 |
대학원 석사 | 대한민국 |