주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-24 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남 분당구 수내동 22-2 후너스빌딩 11층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제32기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) (결산배당:100원) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 조한형 이사 선임 - 제3-2호 의안 : 김민곤 이사 선임 - 제3-3호 의안 : 정재진 이사(사외이사) 선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조한형 | 1949-08-19 | 3 | 신규선임 | - 연세대 화학과 - 롬엔드하스 코리아 - ㈜한국GE플라스틱 - 한국에어프로덕트㈜ 대표이사 |
㈜바커케미칼코리아 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 김민곤 | 1956-07-23 | 3 | 신규선임 | - 고려대 유기화학과 - 미가폴리텍㈜ 대표이사 |
-중국상사중재연구소 회장 -KSI(주) 대표이사 -주식회사 후너스 폴리머BU장, 사장 |
대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정재진 | 1948-12-04 | 3 | 신규선임 | - 성균관대학교 독어독문학과 - 연세대학교대학원 행정학(석사) - 성균관대학교대학원 경영학(박사) - ㈜신세기통신 - 정보통신연구진흥원 - 한국소프트웨어진흥원 |
단국대학교 멀티미디어공학 조교수 | 대학원졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 폐플라스틱 재생가공업 | 폐기물처리업 신규진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |