임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(원안대로 승인) - 제2-1호 의안 : 안순길이사 선임 - 제2-2호 의안 : 김성민이사 선임 - 제2-3호 의안 : 이영주이사 선임 - 제2-4호 의안 : 이성동이사(사외이사) 선임 - 제2-5호 의안 : 심준형이사(사외이사) 선임 - 제2-6호 의안 : Urata Yasuo이사(사외이사) 선임 제3호 의안 : 감사 선임의 건(원안대로 승인) - 백기승감사 선임 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2011-08-26 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |
| ※관련공시 | 2011.08.05 주주총회소집결의 2011.08.11 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안순길 | 1958-05-16 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 약대 학사,석사,박사 - ㈜종근당 종합연구소 소장 |
-인천대학교 생명과학부 교수 - ㈜유아이 대표이사 |
대학원졸 (박사) |
대한 민국 |
| 김성민 | 1964-07-05 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 | 삼덕회계법인 이사 | 대졸 | 대한 민국 |
| 이영주 | 1973-10-19 | 3년 | 신규선임 | - 서강대학교 물리학과 - 동부증권 리서치팀장 - 벡스톤투자자문 대표이사 |
㈜유아이 이사 | 대졸 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성동 | 1957-02-05 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 정치외교학과 - Rutgers Univ. MBA - 쌍용투자증권 기획실장, 뉴욕현지법인 지사장 |
앤리서치 대표이사 | 대학원졸 (MBA) |
대한 민국 |
| 심준형 | 1960-11-29 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 정치외교학 - 중앙대학교 일본지역 최고경영자과정 - 한국대학신문 대표이사 및 발행인 |
김앤장 법률사무소 상근 고문 | 대졸 | 대한 민국 |
| Urata Yasuo | 1955-10-26 | 3년 | 신규선임 | -교토 약과대학교 대학원 석사 - 일본 타바코산업㈜ 연구개발기획부장 - 미국 Tacere Therapeutics 사외이사 |
일본 온클리스바이오바마 대표이사 | 대학원졸 (석사) |
일본 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백기승 | 1957-12-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 정치외교학과 - 대우그룹 기획조정실 이사 - 유진그룹 사외협력팀 전무 |
- | 대졸 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 생물공학을 이용한 약품개발, 제조 및 판매업 - 생명공학기술 관련 상품 개발, 제조 및 판매업 - 의료기기 및 의료용품 개발, 제조 및 판매업 - 의약품 개발, 제조, 매매 및 이와 관련된 서비스 상품의 매매업 - 의료장비, 연구장비 제조 및 판매업 - 건강 관련 제품의 개발, 제조, 매매 및 이와 관련된 서비스 상품의 매매업 - 세포치료용법과 관련된 기술 개발 및 공급업 - 화장품 기술 개발, 제조, 매매 및 이와 관련된 서비스 상품의 매매업 - 연구용역사업 - 종양살상바이러스의 연구, 개발, 제조, 판매업 - 감염증 치료약의 연구, 개발, 제조, 판매업 - 분자표적 항종양 의약품의 연구, 개발, 제조, 판매업 - 의류 도소매업 |
사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |