정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013년 2월 8일 | |
| 3. 정정사유 | -이사해임의건 추가 -정관일부변경에서 사업목적부분 세부사항 추가 -이사 및 감사 후보 추가 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | *부의안건 -제1호 의안 : 제 34기 재무제 표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관일부 변경 의 건 -제3호 의안 : 사내이사 선임 의 건 -제4호 의안 : 사외이사 선임 의 건 -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
*부의안건 - 제 1호 의안 : 제 34기 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사해임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 안순길 해임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이영주 해임의 건 - 제 4호 의안 : 이사선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 오영신 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 박근원 선임의 건 제4-3호 의안 : 사내이사 이건종 선임의 건 제4-4호 의안 : 사내이사 차동익 선임의 건 제4-5호 의안 : 사외이사 장영섭 선임의 건 제4-6호 의안 : 사외이사 이윤식 선임의 건 - 제 5호 의안 : 감사선임의 건 제5-1호 의안 : 상근감사 신경삼 선임의 건 - 제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제 7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
| 5. 기타투자판단에 참고할 사항 | - 정관일부변경에서 사업목적추가에 대한 세부사항과 사내이사, 사외이사 후보는 현재 미확정이며 추후 확정되는 대로 재공시할 예정입니다. | - |
| 이사선임 세부내역 | - | 오영신/박근원/이건종/차동익 추가 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 장영섭/이윤식 추가 |
| 감사선임 세부내역 | - | 신경삼 추가 |
| 사업목적변경 세부내역 | - | 사업목적추가 - 의약품 도매업 - 의료소모품 도매업 - 의약관련 기술개발사업 매매 및 중개업 - 진단시약 제조 및 수입 판매업 - 의약품가공수탁업 - 건강기능식품 제조업, 수입업 및 판매업 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남시 분당구 수내동 22-2 11층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | *보고사항 -감사보고 -영업보고 *부의안건 - 제 1호 의안 : 제 34기 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사해임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 안순길 해임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이영주 해임의 건 - 제 4호 의안 : 이사선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 오영신 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 박근원 선임의 건 제4-3호 의안 : 사내이사 이건종 선임의 건 제4-4호 의안 : 사내이사 차동익 선임의 건 제4-5호 의안 : 사외이사 장영섭 선임의 건 제4-6호 의안 : 사외이사 이윤식 선임의 건 - 제 5호 의안 : 감사선임의 건 제5-1호 의안 : 상근감사 신경삼 선임의 건 - 제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제 7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의(2013.2.8) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오영신 | 1959-07-27 | 3 | 재선임 | -주식회사 후너스 사장 | 주식회사 후너스 대표이사 | 한양대 화학과 졸업 | 대한민국 |
| 박근원 | 1955-10-10 | 3 | 신규선임 | -두폰 포토마스크 코리아 대표이사 | (주)원익 큐엔씨 대표이사 | 한양대 무기재료공학(석사) | 대한민국 |
| 이건종 | 1957-01-18 | 3 | 신규선임 | - 삼성LCD 전무이사 | ㈜원익 머트리얼즈 대표이사(현) | 건국대 화학과(박사) | 대한민국 |
| 차동익 | 1959-08-25 | 3 | 신규선임 | - ㈜중외메디칼 연구소 팀장 - ㈜GE Healthcare Korea 이사 |
건국대 화학과(박사) | 연세대 의용공학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장영섭 | 1949-01-21 | 3 | 신규선임 | -연합통신 논설위원, 편집국장, 사장 | - | 서울대 외교학(학사) | 대한민국 |
| 이윤식 | 1952-03-07 | 3 | 신규선임 | - 한국펩타이드단백질학회 회장 - 한국공업화학회 회장 - 한국나노바이오시스템 연구조합 이사장 |
서울대학교 공과대학 화학생물공학부 교수 | 서울대 화학공학부(석사) Rutgers University (박사) |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신경삼 | 1940-01-21 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 한국석영주식회사 이사 - 한국큐엠이 이사 - 한국조명개발주식회사 대표이사 - 신원레저개발 감사 |
- | 고려대 경영정보대학원(석사) | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의약품 도매업 - 의료소모품 도매업 - 의약관련 기술개발사업 매매 및 중개업 - 진단시약 제조 및 수입 판매업 - 의약품가공수탁업 - 건강기능식품 제조업, 수입업 및 판매업 |
바이오 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |