정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 105,813 | - 매출액 | 199,940 | |
| - 부채총계 | 53,089 | - 영업이익 | 3,072 | ||
| - 자본금 | 10,200 | - 당기순이익 | -701 | ||
| - 자본총계 | 52,724 | *주당순이익(원) | -41 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사선임 : 오영신(사내이사) 이사선임 : 박근원(사내이사) 이사선임 : 이건종(사내이사) 이사선임 : 차동익(사내이사) 사내이사 4명 선임 이사선임 : 장영섭(사외이사) 이사선임 : 이윤식(사외이사) 사외이사 2명 선임 감사선임 : 신경삼(감사) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 해임의 건 - 원안대로 가결 - 안순길(생년월일 : 1958-5-16 / 최근 주요 약력 : (주)유아이 대표이사) : 전 최대주주인 유아이의 대표이사로서, 무리한 지분매가 시도 등으로 회사의 주가 하락 및 대외 이미지를 실추 시켰으며, 향후 이사업무 수행이 적절치 않다고 판단하여 이사직에서 해임 - 이영주(생년월일 : 1973-10-19 / 최근 주요 약력 : (주)유아이 이사) : 전 최대주주인 유아이의 CFO로서, 무리한 지분매각 시도 등으로 회사의 주가 하락 및 대외이미지를 실추 시켰으며, 향후 이사업무 수행이 적절치 않다고 판단하여 이사직에서 해임. 제4호 의안 : 이사 승인의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 승인의 건 - 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - 2013.3.8 주주총회 소집 공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오영신 | 1959-07-27 | 3 | 재선임 | -주식회사 후너스 사장 | 주식회사 후너스 대표이사 | 한양대 화학과 졸업 | 대한민국 |
| 박근원 | 1955-10-10 | 3 | 신규선임 | -듀폰 포토마스크 코리아 대표이사 | (주)원익 큐엔씨 대표이사 | 한양대 무기재료공학(석사) | 대한민국 |
| 이건종 | 1957-01-18 | 3 | 신규선임 | - 삼성LCD 전무이사 | ㈜원익 머트리얼즈 대표이사 | 건국대 화학과(박사) | 대한민국 |
| 차동익 | 1959-08-25 | 3 | 신규선임 | - ㈜중외메디칼 연구소 팀장 - ㈜GE Healthcare Korea 이사 |
(주)원익 대표이사 | 연세대 의용공학(박사) | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장영섭 | 1949-01-21 | 3 | 신규선임 | -연합통신 논설위원, 편집국장, 사장 | - | 서울대 외교학(학사) | 대한민국 |
| 이윤식 | 1952-03-07 | 3 | 신규선임 | - 한국펩타이드단백질학회 회장 - 한국공업화학회 회장 - 한국나노바이오시스템 연구조합 이사장 |
서울대학교 공과대학 화학생물공학부 교수 | 서울대 화학공학부(석사) Rutgers University (박사) |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신경삼 | 1940-01-21 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 한국석영주식회사 이사 - 한국큐엠이 이사 - 한국조명개발주식회사 대표이사 - 신원레저개발 감사 |
- | 고려대 경영정보대학원(석사) | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의약품 도매업 - 의료소모품 도매업 - 의약관련 기술개발사업 매매 및 중개업 - 진단시약 제조 및 수입 판매업 - 의약품가공수탁업 - 건강기능식품 제조업, 수입업 및 판매업 |
바이오 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |