주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 612번지 원익빌딩 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 가. 감사의 감사보고 나. 감사의 외부감사인 선임 결과보고 다. 이사의 영업보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제 35기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 후보자 : 이용한) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이용한 | 1954-04-06 | 3년 | 신규선임 | (주)원익 회장 | (주)원익 회장 | 고려대 산업대학원 | 대한민국 |