정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 101,489 | - 매출액 | 175,615 | |
| - 부채총계 | 37,305 | - 영업이익 | 975 | ||
| - 자본금 | 13,699 | - 당기순이익 | 1,371 | ||
| - 자본총계 | 64,184 | *주당순이익(원) | 50 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 101,989 | - 매출액 | 176,631 | |
| - 부채총계 | 37,775 | - 영업이익 | 913 | ||
| - 자본금 | 13,699 | - 당기순이익 | 1,580 | ||
| - 자본총계 | 64,214 | *주당순이익(원) | 58 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안:제37기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) => 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안:정관일부변경의 건 => 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안:사내이사 선임의 건 (오영신 이사, 이현덕 이사) => 원안대로 승인 가결 - 제4호 의안:사외이사 선임의 건 (장영섭 이사, 한원식 이사) => 원안대로 승인 가결 - 제5호 의안 :감사 선임의 건 (신경삼 감사) => 원안대로 승인 가결 - 제6호 의안:이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 - 제7호 의안:감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-11 주주총회소집공고 2016-02-25 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오영신 | 1959-07 | 3 | 재선임 | - 2011년 1월 ~ 현재:주식회사 원익큐브 사장 |
| 이현덕 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | - 2014년12월 ~ 2015년 03월:삼성디스플레이 생산 기술센터 센터장(부사장) - 2016년 1월 ~ 현재:주식회사 원익머트리얼즈 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영섭 | 1949-01 | 3 | 재선임 | - (前)연합통신 논설위원, 편집국장, 사장 | - |
| 한원식 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | - (現)서울대학교 병원 암 병원 유방센터장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신경삼 | 1940-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - (前)한국석영주식회사 이사 - (前)한국큐엠이 이사 - (前)한국조명개발주식회사 대표이사 - (前)신원레저개발 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -통신판매업 -목재제재업 -목재방부업 |
건축용 실리콘 및 건자재 부문 사업확장 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |