주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 서부로 230-23 영보화학(주) 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제41기('19.1.1~'19.12.31) 재무제표 승인의 건. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 모리자네 시게키(Shegeki Morizane) 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 세가와 나오타카(Naotaka Segawa) 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김경수 선임의 건. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (20억원) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (2억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Morizane Shigeki(모리자네시게키) | 1950-06 | 3 | 재선임 | -에히메대학졸업(1973) -01년 sekisui고기능플라스틱 중부지점장 -03년 sekisui폴리머테크(주)대표이사 |
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| Segawa Naotaka(세가와나오타카) | 1951-05 | 3 | 재선임 | -간사이학원대학졸업(1974) -08년 sekisui고기능플라스틱컴퍼니차량재료영업부장 -09년 sekisui테크노상사 서일본(주) 이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경수 | 1956-12 | 3 | 재선임 | 상근 | -대경상고졸업(1975) -05년 영보화학(주) 재경팀장 -09년 B&J홀딩스(주) 관리이사 |