정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 180,831 | - 매출액 | 131,196 | |
| - 부채총계 | 34,082 | - 영업이익 | 8,447 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 4,754 | ||
| - 자본총계 | 146,749 | *주당순이익(원) | 263 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 164,379 | - 매출액 | 115,675 | |
| - 부채총계 | 19,175 | - 영업이익 | 10,314 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 8,395 | ||
| - 자본총계 | 145,204 | *주당순이익(원) | 431 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,950,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-1호 의안 : 사외이사(모리자네 시게키) 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사(세가와 나오타카) 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사(김경수) 선임의 건 ☞ 의결정족수 미달로 부결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 20억 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 2억 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ※ 당사는 2020년 3월 25일 정기주주총회에서 감사선임을 위하여 전자투표 및 전자위임장 제도 도입 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결정족수 부족으로 부결된 바, 상법 제386조 및 제415조 준용규정에 의거 현감사가 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-02-12 주주총회소집결의 2020-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-06 참고서류 2020-03-17 감사보고서 제출 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 森實茂樹 (Morizane Shigeki) |
1950-06 | 3 | 재선임 | - 에히메대학 법률학 졸업(1973) - SEKISUI 고기능플라스틱 중부지점장('01~'03) - SEKISUI 폴리머테크(주) 대표이사('03~'11) - 영보화학(주) 사외이사(現) |
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| 瀨川直孝 (Segawa Naotaka) |
1951-05 | 3 | 재선임 | - 간사이학원대학 졸업(1974) - SEKISUI 고기능플라스틱컴퍼니 차량재료 영업부장('08~'09) - SEKISUI 테크노상사 서일본(주) 이사('09~'12) - 영보화학(주) 사외이사(現) |
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