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영보화학(주) 정기주주총회 결과(2007.03.16)(11:37)
영보화학 · 2007-03-16 11:37 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제28기 |
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| - 자산총계(백만원) | 88,547| - 매출액( | 81,256 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 23,383| - 영업이익| 4,027 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 10,000| - 당기순이| 7,687 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 65,164| * 주당순이| 394 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 100 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 1,950,000,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 4.16 |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
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| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 1명, 감사 |
| | 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 7 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 28.57 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - |
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| | 비상근감사 | 2 |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | ① 제1호 의안 : 제28기(2006.1.1~ |
| | 2006.12.31) 대 |
| | 차대조표, 손익계산서 및 이익잉여 |
| | 금처분계산서 |
| | (안) 승인의 건. |
| | ☞ 원안대로 통과 |
| | |
| | ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건. |
| | 사내이사 4명, 사외이사 1명 |
| | ☞ 원안대로 통과 |
| | |
| | ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건. |
| | 비상근 감사 1명 |
| | ☞ 원안대로 통과 |
| | |
| | ④ 제4호의안 : 이사보수한도 승인 |
| | 의 건. |
| | 보수한도 - 10억원 |
| | ☞ 원안대로 통과 |
| | |
| | ⑤ 제5호 의안 : 감사보수한도 승 |
| | 인의 건. |
| | 보수한도 - 2억원 |
| | ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2007년 03월 16일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이영식 | 1958년 02월 01| 3| 재선임 | -영보화학(주) | -영보화학 | 한국외국어대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대 | (주) 대표 | 학교 정치외교 | |
| | | | | 표이사 | 이사 | 학과 | |
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| 이봉주 | 1949년 08월 08| 3| 재선임 | -영보화학(주) | 영보화학 | 고려대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대 | (주) 이사 | 영대학원 | |
| | | | | 표이사 | | | |
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| 김효린 | 1954년 03월 20| 3| 재선임 | -영보화학(주) | -영보화학 | 단국대학교 화 | 대한민국 |
| | 일 | | | 전 | (주) 전무 | 학과 | |
| | | | | 무이사 | 이사 | | |
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| 나카무라 토시 | 1952년 10월 11| 3| 신규선임 | -SEKISUI S-Lec| 세끼스이화 | 게이오대학 상 | 일본 |
| 오 | 일 | | | | 학 HPPC | 학부 | |
| | | | | BV사(네델란드)| 폼 사업부 | | |
| | | | | 사 | 장 | | |
| | | | | 장 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 사토 미사노리 | 1940년 07월 30| 3| 신규선임 | -SEKISUI 테크 | - | 와세다대학 제 | 일본 |
| | 일 | | | 노 | | 1법학부 | |
| | | | | 상사 동일본(주| | | |
| | | | | ) 사 | | | |
| | | | | 장 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 쿠보 하지메 | 1956년 10월 | 3| 신규선임 | 비상근 | -세끼스이화 | 세끼스이 | 오사카부립 | 일본 |
| | 14일 | | | | 학 HPPC 포 | 화학 | 대학 경제 | |
| | | | | | 장테입 사업 | HPPC | 학부 | |
| | | | | | 부장 | 경영관리 | | |
| | | | | | | 부장 | | |
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