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영보화학(주) 정기주주총회 결과(2008.03.21)(14:06)
영보화학 · 2008-03-21 14:06 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제29기 |
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| - 자산총계(백만원) | 92,800| - 매출액( | 81,498 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 28,051| - 영업이익| 3,612 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 10,000| - 당기순이| 1,128 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 64,749| * 주당순이| 58 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 50 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 975,000,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 1.97 |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 8 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 25.0 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - |
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| | 비상근감사 | 2 |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | ① 제1호 의안 : 제29기(2007.1.1~ |
| | 2007.12.31) 대 |
| | 차대조표, 손익계산서 및 이익잉여 |
| | 금처분계산서 |
| | (안) 승인의 건. |
| | ☞ 원안대로 통과 |
| | |
| | ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건. |
| | 사내이사 2명 |
| | ☞ 원안대로 통과 |
| | |
| | ③ 제3호의안 : 이사보수한도 승인 |
| | 의 건. |
| | 보수한도 - 10억원 |
| | ☞ 원안대로 통과 |
| | |
| | ④ 제4호 의안 : 감사보수한도 승 |
| | 인의 건. |
| | 보수한도 - 2억원 |
| | ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 21일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 에나수 유지 | 1953년 06월 07| 3| 재선임 | -세끼스이화학 | -세끼스이 | 慶應義塾大學 | 일본 |
| | 일 | | | 공업 | 화학공업 | (1976) | |
| | | | | (주) 고기능플 | (주) 고기 | | |
| | | | | 라스 | 능플라스 | | |
| | | | | 틱 Company자동| 틱 | | |
| | | | | 차(AT)관련 | Company | | |
| | | | | Business unit | 자동차 | | |
| | | | | 담 | (AT)관련 | | |
| | | | | 당이사 겸 국제| Business | | |
| | | | | 부 | unit 담당이 | | |
| | | | | 장 | 사 겸 국제 | | |
| | | | | | 부장 | | |
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| 카시키 테츠야 | 1961년 09월 01| 3| 신규선임 | 세끼스이화학공| 세끼스이화 | 神戶大學 | 일본 |
| | 일 | | | 업 | 학공업 | (1985) | |
| | | | | (주) 고기능플 | (주) 고기 | | |
| | | | | 라스 | 능플라스 | | |
| | | | | 택 Company 폼 | 택 | | |
| | | | | 사 | Company | | |
| | | | | 업부 해외사업 | 폼사 | | |
| | | | | 부장 | 업부 해외 | | |
| | | | | | 사업부장 | | |
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