주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10:00 | |
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 반제리 542-1 영보화학(주) 안성공장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제30기('08.1.1~'08.12.31) 재무제표 승인의 건. 제2호 의안 : 이사 선임의 건. 제3호 의안 : 감사 선임의 건. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 平居 義幸 (Hirai Yoshiyuki)) |
1963-02-04 | 3 | 신규선임 | - 02.05:Sekisui S-lec BV사 임원 영업부장 - 09.03:고기능플라스틱컴퍼니 폼사업부장 |
09.03:고기능플라스틱컴퍼니 폼사업부장 | - 고베대학 법학부 졸업4) | 일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 富田 達夫 (Tomita Tatsuo) |
1940-07-04 | 3 | 재선임 | - 오사카대학 졸업(1964) | 영보화학(주) 사외이사 | - 오사카대학 졸업(1964) | 일본 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김경수 | 1956-12-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 05년 영보화학㈜ 재경팀장 - 09년 BMJ홀딩스㈜ 관리이사 |
- 09년 BMJ홀딩스㈜ 관리이사 | - 대경상고 졸업 (1975) | 한국 |