정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 30 기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 104,652백만원 | - 매출액(백만원) | 79,093백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 37,269백만원 | - 영업이익(백만원) | 1,714백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 10,000백만원 | - 당기순이익(백만원) | 1,525백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 67,383백만원 | * 주당순이익(원) | 78원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 25원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 487,500,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.1% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사1명, 사외이사1명, 상근감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 28.57% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▶제1호 의안 : 제30기대차대조표(2008년1월1일~2008년12월31일), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▶제2호의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ▶제3호의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ▶제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 10억원 ☞ 원안대로 승인 ▶제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 2억원 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 平居 義幸 (Hirai Yoshiyuki) |
1963-02-04 | 3 | 신규선임 | - 02.05:Sekisui S-lec BV사 임원 영업부장 - 09.03:고기능플라스틱컴퍼니 폼사업부장 |
09.03:고기능플라스틱컴퍼니 폼사업부장 | - 고베대학 법학부 졸업) | 일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 富田 達夫 (Tomita Tatsuo) |
1940-07-04 | 3 | 재선임 | - 동일본 하이무 건설공동조합 이사장 | 영보화학(주) 사외이사 | - 오사카대학 졸업(1964) | 본일 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 수김경 | 1956-12-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 05 : 영보화학㈜ 재경팀장 - 09년 B&J홀딩스㈜ 관리이사 |
- 09년 B&J홀딩스㈜ 관리이사 | -대경상고(1975) | 한국 |